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集团公司第二届董事会召开第一次聚会

2010-06-30 泉源：

?? 　6月4日，集团公司在fh至尊平台登录集团总部办公楼聚会室现场召开了第二届董事会第一次聚会，聚会由钟烈华董事长主持，公司全体董事出席了聚会。

　　凭证《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》等执律例则及《公司章程》有关划定，公司全体董事在认真讨论各项议案后，表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于公司第二届董事会各专门委员会成员组成的议案》、《关于聘用公司总司理的议案》、《关于修改公司〈战略委员聚会事规则〉的议案》、《关于修改公司〈提名委员聚会事规则〉的议案》、《关于公司向中国民生银行汕头分行申请人民币20,000 万元综合授信额度的议案》、《关于公司向招商银行深圳高新园支行申请人民币20,000 万元流动资金贷款额度的议案》、《关于公司向中国银行梅州分行申请人民币20,000 万元综合授信额度的议案》、《关于明确公司可转换公司债券刊行规模的议案》、《关于公司子公司广东fh至尊平台登录混凝土投资有限公司对外投资的议案》等十项议案。

　　专门委员会成员组成如下：

　　战略委员会由钟烈华、张能勇、徐永寿、刁东庆、曾皓平五名董事组成，钟烈华任战略委员会主任。

　　审计委员会由张建军、李瑮蛟、李斌三名董事组成，张建军任审计委员会主任。

　　提名委员会由樊粤明、张建军、李瑮蛟、钟烈华、刁东庆五名董事组成，其中樊粤明任提名委员会主任。

　　薪酬与审核委员会由李瑮蛟、樊粤明、张能勇三名董事组成，其中李瑮蛟任薪酬与审核委员会主任。

　　又讯：同日，第二届监事会召开了第一次聚会，聚会选举爆发了谢伟新为监事会主席。